Actualización AML/CFT: Las 3 principales noticias que las empresas e inversores deberían seguir
14 April 2026
>Marzo de 2026 reforzó un mensaje regulatorio familiar: las expectativas de ALD/CFT son cada vez más detalladas, más operativas y están más estrechamente vinculadas a la transparencia en torno a los clientes, las estructuras de propiedad y la exposición transfronteriza. Para los clientes y visitantes del sitio web, la conclusión clave es simple: las empresas que mantengan actualizadas sus evaluaciones de diligencia debida, evidencia de origen de fondos y riesgo de jurisdicción estarán mejor posicionadas para cumplir con las crecientes expectativas de cumplimiento. [..]
The Bahamas Introduces Major Corporate Transparency Reforms Affecting IBCs and Companies
3 March 2026
On 19 June 2025, The Bahamas enacted the International Business Companies (Amendment) Act, 2025 and the Companies (Amendment) Act, 2025, implementing significant changes to its corporate transparency framework [..]
La represión AML de 2025 en EE. UU.: Lo que deben hacer las instituciones financieras ahora
12 February 2026
2025 marks a turning point for anti money laundering (AML) enforcement in the United States. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and other supervisory agencies are intensifying scrutiny, [..]
Reforma de la Ley de Sociedades de las Islas Vírgenes Británicas 2025: Nuevas Transparencia y Requisitos de Presentación Explicados
31 December 2025
El panorama de la estructuración de empresas extraterritoriales está experimentando cambios notables, especialmente en las Islas Vírgenes Británicas. A partir del 2 de enero de 2025, una serie de enmiendas integrales a la Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas y las regulaciones complementarias [..]
