Comprender la Evaluación Nacional de Riesgos de los EAU de 2024: Qué significa para los profesionales del cumplimiento
2 September 2025
El Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC) de los Emiratos Árabes Unidos publicó su Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) actualizada el 24 de abril de 2025. [..]
Las Islas Vírgenes Británicas amplían la exención de beneficiarios finales para fideicomisarios extranjeros
28 August 2025
En un desarrollo regulatorio significativo, las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han ampliado sus exenciones de beneficiarios finales mediante la introducción de una nueva exención de fideicomisarios extranjeros, lo que alivia significativamente las cargas de presentación de informes para ciertas estructuras corporativas. [..]
SFM expande su alcance global con el lanzamiento de Bahrein como una nueva jurisdicción
21 August 2025
SFM Corporate Services se enorgullece de anunciar la incorporación del Reino de Bahréin a su cartera de jurisdicciones, ampliando aún más las oportunidades que ofrecemos a nuestros clientes para establecer y hacer crecer su presencia comercial internacional. [..]
Por qué las regulaciones de cumplimiento son esenciales en el panorama corporativo global
20 August 2025
En el mundo empresarial moderno, el cumplimiento ha pasado de ser un ejercicio de marcar casillas a un imperativo estratégico. Las empresas de todos los tamaños, ya sea que operen localmente o en múltiples jurisdicciones, están sujetas a una intrincada red de regulaciones diseñadas para garantizar la transparencia, salvaguardar los sistemas financieros y promover prácticas de mercado justas. [..]
