La represión AML de 2025 en EE. UU.: Lo que deben hacer las instituciones financieras ahora
12 February 2026
2025 marks a turning point for anti money laundering (AML) enforcement in the United States. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and other supervisory agencies are intensifying scrutiny, [..]
Reforma de la Ley de Sociedades de las Islas Vírgenes Británicas 2025: Nuevas Transparencia y Requisitos de Presentación Explicados
31 December 2025
El panorama de la estructuración de empresas extraterritoriales está experimentando cambios notables, especialmente en las Islas Vírgenes Británicas. A partir del 2 de enero de 2025, una serie de enmiendas integrales a la Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas y las regulaciones complementarias [..]
Reformas AML en Suiza 2025: Lo que las empresas y asesores deben saber
23 December 2025
Suiza está introduciendo importantes mejoras en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de transparencia corporativa, y es importante no solo para los bancos, sino también para las empresas y los profesionales en general, incluidos los abogados, notarios y asesores.
El enfoque cripto de AMLA: lo que deben hacer ahora los equipos de cumplimiento
28 November 2025
La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) ha publicado las primeras prioridades que sitúan a los criptoactivos en lo más alto de la agenda de supervisión. Este cambio no es retórico: señala un alejamiento de los enfoques nacionales fragmentados hacia una supervisión mensurable y armonizada. Para los líderes de cumplimiento, la pregunta es simple: qué hacer este trimestre para estar listos para un escrutinio más estricto y centrado en los resultados. [..]
