Constitución de empresas de las Islas Vírgenes Británicas para empresas del Reino Unido
17 September 2026
Detrás de muchas solicitudes de cumplimiento, un pasaporte actualizado, una nueva tabla de propiedad, evidencia del origen de los fondos o detalles sobre los directores de una empresa, generalmente hay una razón regulatoria [..]
Tres actualizaciones regulatorias que los empresarios internacionales deben conocer en 2026
6 August 2026
Detrás de muchas solicitudes de cumplimiento, un pasaporte actualizado, una nueva tabla de propiedad, evidencia del origen de los fondos o detalles sobre los directores de una empresa, generalmente hay una razón regulatoria [..]
¿Se puede automatizar la gobernanza?
12 June 2026
La Inteligencia Artificial (IA) está transformando rápidamente el gobierno corporativo. Desde la redacción de documentos y resoluciones de la junta directiva hasta la supervisión de las obligaciones de cumplimiento y el análisis de los cambios normativos, la IA está ayudando a las organizaciones a agilizar los procesos administrativos y mejorar la eficiencia. [..]
Actualización AML/CFT: Las 3 principales noticias que las empresas e inversores deberían seguir
14 April 2026
Marzo de 2026 reforzó un mensaje regulatorio familiar: las expectativas de ALD/CFT son cada vez más detalladas, más operativas y están más estrechamente vinculadas a la transparencia en torno a los clientes, las estructuras de propiedad y la exposición transfronteriza. Para los clientes y visitantes del sitio web, la conclusión clave es simple: las empresas que mantengan actualizadas sus evaluaciones de diligencia debida, evidencia de origen de fondos y riesgo de jurisdicción estarán mejor posicionadas para cumplir con las crecientes expectativas de cumplimiento. [..]
