Reformas AML en Suiza 2025: Lo que las empresas y asesores deben saber
23 December 2025
Suiza está introduciendo importantes mejoras en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de transparencia corporativa, y es importante no solo para los bancos, sino también para las empresas y los profesionales en general, incluidos los abogados, notarios y asesores.
El enfoque cripto de AMLA: lo que deben hacer ahora los equipos de cumplimiento
28 November 2025
La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) ha publicado las primeras prioridades que sitúan a los criptoactivos en lo más alto de la agenda de supervisión. Este cambio no es retórico: señala un alejamiento de los enfoques nacionales fragmentados hacia una supervisión mensurable y armonizada. Para los líderes de cumplimiento, la pregunta es simple: qué hacer este trimestre para estar listos para un escrutinio más estricto y centrado en los resultados. [..]
Offshore Substance Requirements 2025: How Corporate Service Providers Must Adapt
4 November 2025
In 2025, many of the offshore jurisdictions served by global corporate services providers like SFM are undergoing a paradigm shift: classic “mailbox” companies are no longer sufficient. Regulatory authorities worldwide are increasingly enforcing economic substance rules [..]
Emiratos Árabes Unidos impone multas de 339 millones de AED AML: lecciones clave para el equipo de cumplimiento
16 September 2025
En junio de 2025, los Emiratos Árabes Unidos intensificaron sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, imponiendo multas de 339 millones de dirhams a las casas de cambio, las sucursales bancarias extranjeras y las compañías de seguros. [..]
