Informe del GAFI expone nuevos métodos de financiamiento del terrorismo: lo que debe saber
9 September 2025
Una actualización exhaustiva del GAFI sobre los riesgos de financiación del terrorismo publicada recientemente subraya un cambio preocupante: las organizaciones terroristas están adaptando rápidamente sus estrategias de financiación, explotando las lagunas en los sistemas financieros digitales y los marcos de las entidades jurídicas en todo el mundo. [..]
Evaluación Nacional de Riesgos de los EAU 2024: Implicaciones clave de cumplimiento
2 September 2025
El Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC) de los Emiratos Árabes Unidos publicó su Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) actualizada el 24 de abril de 2025. [..]
Las Islas Vírgenes Británicas amplían la exención de beneficiarios finales para fideicomisarios extranjeros
28 August 2025
En un desarrollo regulatorio significativo, las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han ampliado sus exenciones de beneficiarios finales mediante la introducción de una nueva exención de fideicomisarios extranjeros, lo que alivia significativamente las cargas de presentación de informes para ciertas estructuras corporativas. [..]
SFM expande su alcance global con el lanzamiento de Bahrein como una nueva jurisdicción
21 August 2025
SFM Corporate Services se enorgullece de anunciar la incorporación del Reino de Bahréin a su cartera de jurisdicciones, ampliando aún más las oportunidades que ofrecemos a nuestros clientes para establecer y hacer crecer su presencia comercial internacional. [..]
