El enfoque cripto de AMLA: lo que deben hacer ahora los equipos de cumplimiento
28 November 2025
La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) ha publicado las primeras prioridades que sitúan a los criptoactivos en lo más alto de la agenda de supervisión. Este cambio no es retórico: señala un alejamiento de los enfoques nacionales fragmentados hacia una supervisión mensurable y armonizada. Para los líderes de cumplimiento, la pregunta es simple: qué hacer este trimestre para estar listos para un escrutinio más estricto y centrado en los resultados. [..]
Requisitos de sustancias offshore 2025: Cómo deben adaptarse los proveedores de servicios corporativos
4 November 2025
En 2025, muchas de las jurisdicciones offshore atendidas por proveedores globales de servicios corporativos como SFM están experimentando un cambio de paradigma: las clásicas empresas de "buzón" ya no son suficientes. Las autoridades reguladoras de todo el mundo están haciendo cumplir cada vez más las normas de sustancia económica [..]
EAU impone multas de AED de 339 millones de AML: lecciones clave para el equipo de cumplimiento
16 September 2025
En junio de 2025, los Emiratos Árabes Unidos intensificaron sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, imponiendo multas de 339 millones de dirhams a las casas de cambio, las sucursales bancarias extranjeras y las compañías de seguros. [..]
Informe del GAFI expone nuevos métodos de financiación del terrorismo: lo que debes saber
9 September 2025
Una actualización exhaustiva del GAFI sobre los riesgos de financiación del terrorismo publicada recientemente subraya un cambio preocupante: las organizaciones terroristas están adaptando rápidamente sus estrategias de financiación, explotando las lagunas en los sistemas financieros digitales y los marcos de las entidades jurídicas en todo el mundo. [..]
