Servicios jurídicos y de cumplimiento
Asistencia regulatoria experta para el cumplimiento local e internacional.
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En SFM, nuestro Departamento de Cumplimiento interno ofrece servicios legales y regulatorios personalizados para garantizar que su empresa cumpla plenamente con las normativas de los EAU y las internacionales a lo largo de todo su ciclo de vida. Desde la incorporación hasta las operaciones continuas, apoyamos a las empresas con soluciones prácticas para cumplir con los requisitos en constante evolución en materia de AML, KYC y reportes fiscales.
Nuestros servicios jurídicos y de cumplimiento están diseñados para facilitar la transparencia, mantener una buena reputación y reducir la exposición al riesgo, respaldados por años de experiencia regulatoria.
Nuestros servicios incluyen, pero no se limitan a:
- Servicios secretariales (actas de reuniones)
- Revisión KYC externalizada
- Oficial de cumplimiento anti-lavado externalizado
- Redacción de plantillas de contratos
- Redacción de plantillas post-contrato
- Políticas y procedimientos AML
- Capacitación AML personalizada
- Soporte para auditorías regulatorias
- Diligencia debida mejorada (DDM)
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