Chipre toma medidas para denegar los servicios bancarios de la empresa Shell
9 August 2018
En un movimiento muy esperado la semana pasada, el Banco Central de Chipre comenzó a redactar una directiva para los bancos de la isla. El documento establece instrucciones de que las nuevas cuentas deben ser automáticamente rechazadas para las llamadas empresas "pantalla" o "buzón". [..]
¿Sabía que una inversión de $ 10K puede brindarle una empresa libre de impuestos y una residencia en Dubai?
30 July 2018
Debido a los cambios legislativos recientes y al mayor cumplimiento de las regulaciones internacionales de elusión fiscal, Dubai ya no es solo una opción viable para incorporar un nuevo negocio. De hecho, en comparación con otros y debido a estos desarrollos recientes, se está convirtiendo rápidamente en el destino de elección. [..]
Dos más eliminados de la lista negra de impuestos de la Unión Europea
4 July 2018
En su intento por tomar medidas enérgicas contra la elusión y la evasión fiscales, la Unión Europea ha incluido en la lista negra y en la "lista gris" a muchos países durante los últimos años. Había expresado su preocupación por las múltiples jurisdicciones. El 25 de mayo de 2018, dos fueron eliminados de la lista negra: Saint Kitts y Bahamas. [..]
Las acciones al portador suizo siguen siendo seguras por ahora
27 June 2018
La implementación de los planes conjuntos del GAFI y la OCDE para abordar el lavado de dinero en Suiza continúa experimentando oposición de muchos sectores. [..]
